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網辦20萬信用卡反被騙10萬 有專人制作假網站

發表日期:2017-11-29 18:00文章編輯:木易工作室瀏覽次數: 標簽:    

  成功摧毀

  奉化警方接到報案后,立即開展調查,隨后成立專案組。在偵查過程中,專案組通過大數據解析、云計算偵查,一個龐大的信用卡詐騙產業鏈浮出水面,其內部涉及多個詐騙團伙。

  3以交納“手續費”等為由讓受害人匯款

  2017年2月24日,她在家里用手機上網瀏覽網頁時,突然彈出了一個大額度信用卡辦理的廣告窗口。“我是做生意的,資金比較缺,人也是好面子,不想向別人借。我想想,信用卡還是使用方便一點”。當時,濟寧網站建設,劉女士恰好打算去進貨急需用錢,沒有多想就點了進去。

  5受害人掃描二維碼后查詢辦卡進度

  7當辦卡人意識到是假卡時,錢已被取走

  詐騙細節

  抓獲嫌疑人44人 涉案200余萬元

  1制作釣魚網站獲取公民個人信息

  6對方再以交納“擔保金”等名義誘導辦卡人向指定賬戶匯款

  在受害人提出辦卡申請后,濟寧網站推廣,詐騙團伙再給制售假卡的團伙“下單”,后者把假卡郵寄給受害人,同時為迷惑受害人,提前向制作假信用卡查詢網站的人買來網站,隨時更改后臺數據。詐騙團伙在打電話一步步設置陷阱騙受害人匯款后,為逃避警方打擊,并不親自去取款,而是聯系專業的套現團伙去銀行取款或通過POS機套現。

  至此,公安部打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動第五批掛牌督辦的“寧波市系列辦理信用卡詐騙案件”成功告破,警方搗毀制假卡窩點1個、POS機套現窩點1個、詐騙話務窩點10余個,抓獲制作假網站人員1名、販賣公民信息人員1名,查扣手機、電腦、POS機、假信用卡等大量作案工具,抓獲犯罪嫌疑人共計44人,偵破案件100余起,涉案價值200余萬元。

  專案組民警發現,詐騙團伙各個環節都是專業化運作,其中尤其是套現取款的團伙成員,反偵查能力不是一般強。其中張某帶著老婆、小舅子和丈人專門找網約車,先在武漢市區兜圈子,然后在離銀行200多米外下車,走到一條僻靜的弄堂里從隨身攜帶的背包中取出衣服換上并戴上口罩,然后溜達到銀行取款,或者讓懷孕的老婆或年邁的老丈人出馬。

  在某銀行工作的楊先生也提醒說,信用卡額度只能由銀行根據信用卡申請人的個人情況進行審批,任何有關額度的“承諾”都不可信。正規的辦卡渠道絕對不會預先收取任何費用,更不存在激活費、保證金等收費項目。

  辦理信用卡一定要找銀行的正規員工,或者到銀行官方網站、銀行柜臺辦理,或者在獲得銀行批準的正規的第三方申辦網站申請。

  3月5日下午,劉女士如期收到了對方寄送來的信用卡,無論是卡片本身還是包裝信封都與平常在柜臺申領的銀行卡沒什么區別,隨寄的說明書上還附上了一個二維碼。 隨后,又有一名自稱是該銀行工作人員的女子來電,表示信用卡需要激活才能正常使用,而由于此卡額度很高,又沒有擔保人,所以信用卡持有者必須交納一定的保證金到指定的賬戶內,來證明自己確有還款能力。

  北京市京師律師事務所許浩律師提醒,在詐騙案件中,犯罪分子往往利用被害人貪圖便宜的僥幸心理,誘惑被害人落入陷阱。所以,一定要端正心態,辦理信用卡要去正規金融機構,不能貪圖便宜,把陷阱當成餡餅;二是登錄銀行網頁時,務必檢查該網站是否該銀行的官網;三是不要輕易接收和安裝不明軟件。慎重填寫個人身份信息、銀行賬戶和密碼,謹防釣魚網站,防止個人信息被泄露,給自己造成不必要的經濟損失,還有就是收到信用卡后,應及時撥打銀行客服電話,對卡的真偽進行核實。

  女子申辦20萬信用卡 反被騙10萬元

  隨后,該案件被公安部列為掛牌督辦案件。據偵查,其整個假信用卡詐騙產業鏈,各個環節分工明確,濟寧網站優化,其中,有專人制作假信用卡辦理網站,套取大量公民個人信息。這些信息被轉賣給專門販賣公民信息的團伙,然后詐騙團伙再從中買來需要的個人信息,由話務詐騙團伙打電話聯系受害人辦卡。

  2精準鎖定詐騙目標群

  7月20日,專案組再次在武漢、孝感兩地抓獲以朱某為首的制售假卡團伙,以及以劉某、胡某等人為首的話務詐騙團伙成員,共14人。

  匯出的保證金總額已經超過了信用卡額度的一半,進度條卻還沒有走到頭。劉女士終于發現了其中的不對勁,趕緊跑到相關銀行去查詢。銀行工作人員經過鑒別發現,劉女士持有的那張信用卡是假的。劉女士連忙報了警。

  在對方的指示下,劉女士掃了隨信用卡附上的二維碼,顯示出一個“信用卡申請進度查詢”頁面,按照對方提供的賬號每打入一筆錢,該網頁上自己信用卡的額度也會相應增加一定數額,進度條的百分比也會隨之提高。結果,劉女士被對方以各種理由迷惑,先后共匯出10.84萬元。

  詐騙流程

  馬上就要進入年底消費高峰期了,不少人感覺信用卡額度不夠用,但是大額信用卡并不容易申請到。最近,在網上辦理信用卡而上當受騙的案件時有發生。犯罪嫌疑人往往利用辦卡人金融知識欠缺、急于辦卡的心理,以交納手續費、工本費、卡號激活費等名義騙錢。記者獲悉,近日寧波奉化警方就破獲了一起特大信用卡詐騙案,抓獲嫌疑人44人。律師提醒,辦理信用卡一定要通過銀行官方途徑,以免造成不必要的損失。

  4向受害人寄發假信用卡及附有二維碼鏈接的宣傳資料

  8月6日,專案組趕赴北京抓獲從事制作假信用卡查詢網站及辦理假信用卡網站人員趙某某。

  專人制作假網站 套取大量公民個人信息

  安全提醒

  案件回顧

  專案組經過研討,確定了分批次地對整條詐騙產業鏈進行打擊的策略方針。4月14日,專案組先期在武漢、孝感兩地抓獲以田某為首的話務詐騙團伙、POS機套現團伙成員,共11人。6月28日,專案組又在武漢、孝感兩地抓獲以施某、趙某等為首的話務詐騙團伙及販賣公民個人信息團伙成員,共18人。

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